Банк России не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за финансовыми операциями граждан. Данные, которые все же будет собирать регулятор при риске использования платформ банков для нелегальных операций, будут обезличены. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе Центробанка.
По данным финансового регулятора, обезличенные данные, которые будут собираться, касаются платежей в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид.
Речь при этом идет только о «злоупотреблении» — огромных суммах, переведенных за небольшой промежуток времени в адрес одних и тех же получателей. При этом регулятор будет дифференцировать такие транзакции, если будет понятно, что это не обычные расчеты и не малый бизнес.
Ранее Neva.Today сообщала, что электромонтер в Мурино вложил 105 тысяч долларов в валютную биржу и остался ни с чем. Как считает потерпевший, крупную сумму денег присвоили сотрудники биржи.